Phuket -
El Departamento de Investigaciones Especiales (DSI, por sus siglas en inglés) allanó una empresa de contabilidad y derecho en Chalong por supuestamente ser una red ilegal nominada para extranjeros con cien millones de baht de daños totales.
El allanamiento del jueves por la tarde (15 de junioth) en la empresa estuvo dirigido por Major Suriya Singhakamon, director general de DSI. El personal trabajaba con normalidad mientras atendía a clientes extranjeros que querían establecer empresas. Se les pidió a todos que dejaran de trabajar mientras los oficiales de DSI recolectaban evidencia.
Major Suriya le dijo al Phuket Express: “El propietario de esta empresa es una mujer tailandesa que tiene un marido británico. La redada se produjo después de que descubrimos que la empresa supuestamente está siendo atendida por extranjeros para establecer empresas como nominados. Esta empresa de contabilidad tiene alrededor de 40 empleados y la empresa ha estado operando por más de 15 años”.
“Hay alrededor de 100 empresas que han sido registradas por extranjeros con esta empresa. De ellas, 44 empresas están involucradas con terrenos que han costado alrededor de 100 millones de baht en daños. La mayoría de sus clientes son rusos. Muchas de estas empresas registradas están operando con trabajos prohibidos para extranjeros, como el alquiler y la venta de tierras y propiedades”, dijo el Mayor Suriya al Phuket Express.
“Este tipo de negocios se están operando en Phuket, Chiang Mai y otros lugares turísticos famosos en el Este y lugares con un alto costo de la tierra donde viven muchos extranjeros”, dijo el Mayor Suriya al Phuket Express.
“Los extranjeros son verdaderos dueños de empresas con tailandeses como accionistas. La compra de tierras a través de empresas nominales no es un negocio real porque, por ley, tienen que pagar impuestos y otras tasas, alrededor del 10 por ciento por cada compra. Los extranjeros compran tierras cambiando de accionistas para evitar impuestos y la ley tailandesa sobre la propiedad de tierras. El problema futuro es que las tierras finalmente pertenecerán a extranjeros, lo que es estrictamente ilegal en Tailandia y lo que provocó esta incursión”. El mayor Suriya le dijo al Phuket Express.
El Phuket Express señaló que los funcionarios no revelaron el nombre de la compañía en espera de una mayor investigación. También se ocultaron los nombres de los propietarios de la empresa.
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