PRESIONE SOLTAR:
El Primer Ministro Paetongtarn Shinawatra ha asegurado al público que la investigación del caso “The iCon Group” se llevará a cabo sin demora ahora que ha sido transferida al Departamento de Investigación Especial (DSI). En respuesta a las preocupaciones sobre posibles demoras y la liberación temprana de los sospechosos, Paetongtarn afirmó que el DSI y la Policía Real Tailandesa (RTP) están colaborando estrechamente para garantizar un progreso sin problemas, y que el RTP ya ha proporcionado toda la información esencial al DSI.
La División de Protección al Consumidor de la Policía (CPPD) entregó más de 92,000 páginas de documentación al DSI el lunes (28 de octubre) para determinar si el caso califica para una investigación especial. Con el caso aceptado oficialmente al día siguiente, el DSI ahora está trabajando junto con la Oficina del Fiscal General, que proporciona expertos financieros y fiscales para ayudar a analizar juicios financieros complejos y registros fiscales.
Citando el Decreto de Emergencia sobre Préstamos Considerados Fraude y Defraudación Pública BE 2527 (1984), el Comisionado Adjunto de la Oficina Central de Investigación (CIB), Pol Maj Gen Suwat Saengnum, confirmó que la transferencia a la jurisdicción de la DSI está en línea con los requisitos legales. El caso ha acumulado evidencia sustancial que indica pérdidas generalizadas para los inversores, con más de 8,000 víctimas y daños que superan los 100 millones de baht, lo que cumple los criterios para un caso especial.
El abogado Withoon Keng-ngarn, que representa a 11 de los 18 sospechosos, entre ellos el director ejecutivo de The iCon Group, Warathaphon Waratyaworrakul, dijo que la semana que viene se estudiarán las solicitudes de libertad bajo fianza de 15 sospechosos, mientras que los acuerdos para los tres restantes siguen pendientes. Afirma que The iCon Group operaba como una red legítima de venta indirecta y rechaza las acusaciones de que se trata de un esquema Ponzi, aunque la CIB ha identificado a la empresa como potencialmente fraudulenta.