PRESIONE SOLTAR:
El Ministerio de Comercio está intensificando sus medidas represivas contra las empresas nominativas operadas por ciudadanos extranjeros en Tailandia. La directiva, emitida por el Primer Ministro Paetongtarn Shinawatra, busca abordar las perturbaciones económicas y las actividades ilegales vinculadas a estas empresas.
A menudo vinculadas a redes criminales, estas empresas han sido acusadas de estafar a los ciudadanos tailandeses y perjudicar a los empresarios locales. El ministro de Comercio, Pichai Naripthaphan, ha recibido el encargo de dirigir un comité para diseñar medidas contra las empresas extranjeras ilegales y los productos de calidad inferior.
Para abordar el problema, se han creado dos subcomités: uno que se centrará en la prevención y la supresión de las empresas nominadas y otro que apoyará a las PYME tailandesas y regulará los productos extranjeros. Está previsto que el 9 de diciembre se celebre una reunión clave para acelerar la aplicación de medidas a corto y largo plazo para salvaguardar el entorno empresarial de Tailandia y proteger a las empresas locales.
Las recientes operaciones de control llevadas a cabo por el Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) y la Oficina Central de Investigaciones (CIB) se centraron en 46 lugares y revelaron infracciones cometidas por 442 entidades jurídicas con un capital registrado combinado de 1.189 millones de baht. Se descubrió que estas entidades, que operan en sectores como el comercio minorista, el turismo, el comercio de criptomonedas y el sector inmobiliario, estaban implicadas en actividades como estafas en línea, blanqueo de dinero y otros delitos cibernéticos.
Un Memorando de Entendimiento, firmado recientemente entre las dos agencias, integra los datos de registro comercial con el sistema Big Data del CIB para mejorar el monitoreo y la identificación de entidades sospechosas.
