PRESIONE SOLTAR:
Las autoridades de la provincia de Surat Thani anunciaron el arresto de un sindicato transnacional de drogas en Koh Phangan, que implica a ciudadanos extranjeros en el tráfico de drogas y lavado de dinero a través de empresas nominativas en el sector inmobiliario.
La operación dio como resultado la detención de tres sospechosos: Federico Carlo Eugenio Pistolesi, ciudadano italiano; Roman Malik Bertagnol, ciudadano francés; y Anton Zaozerov, ciudadano ruso. Un ciudadano británico, Peter Hull, actualmente encarcelado en Koh Samui, también fue acusado en relación con el caso.
La investigación comenzó después del arresto de Hull en marzo de 2024 por posesión de éxtasis y cocaína. Las autoridades descubrieron transacciones que superaban los 71 millones de baht vinculadas a Hull y Pistolesi durante un año.
El 11 de diciembre se llevaron a cabo redadas coordinadas que dieron como resultado la detención de Pistolesi, Bertagnol y Zaozerov. Entre los bienes confiscados se encontraban cocaína, hongos alucinógenos, una cuenta bancaria con 6.6 millones de baht, terrenos por valor de 8 millones de baht y otras propiedades bajo investigación, con activos totales valorados en 44 millones de baht.
Según se informa, el sindicato blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de empresas testamentarias, como Pure House Phangan Co., Ltd., creada por Zaozerov. La empresa prestaba servicios dirigidos a expatriados y utilizaba a una ciudadana tailandesa, conocida como “la Sra. Meena”, como accionista testamentaria. La Sra. Meena se enfrenta ahora a cargos en virtud de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999.
Las operaciones del sindicato se centraban en blanquear las ventas de drogas procedentes de las actividades nocturnas de Koh Phangan a través de empresas que atendían a expatriados. Las autoridades planean investigar más conexiones financieras y revocarán las visas de los implicados tras un proceso judicial.
