Surat Thani, 25 de febrero de 2025 – La policía de Surat Thani y funcionarios de inmigración allanaron siete lugares en Koh Samui, buscando empresas de propiedad extranjera sospechosas de operar ilegalmente.
La ofensiva se produjo tras una denuncia del municipio de Koh Samui sobre el proyecto de villas de lujo “Sea Breeze”, supuestamente construido sobre terrenos invadidos y vinculado a un plan empresarial nominativo.
Las investigaciones revelaron que el propietario del proyecto era un ciudadano alemán y que una firma de abogados colaboraba con el registro de la empresa.
Las autoridades descubrieron que la firma había ayudado a establecer 167 empresas para inversores extranjeros, que abarcaban villas de lujo, restaurantes y negocios relacionados con el turismo. Se incautaron documentos, registros financieros y datos informáticos para su posterior revisión.
Mientras tanto, la Policía de la Región 8 informó del arresto de 23 sospechosos, incluido un ciudadano chino en Phuket, acusado de utilizar testaferros para dirigir negocios valuados en más de mil millones de baht, que abarcan restaurantes, hoteles, alquileres de automóviles y escuelas internacionales.
Las autoridades también confiscaron más de 4.1 millones de baht en efectivo y registraron empresas de contabilidad sospechosas de ayudar a operaciones comerciales ilegales.
