Phuket, Tailandia – La Oficina Central de Investigación (CIB) ha llevado a cabo redadas en 17 empresas en Phuket en medio de sospechas de que ciudadanos tailandeses han estado actuando como candidatos ilegales para individuos rusos sospechosos de ser los verdaderos dueños de negocios.
La investigación se inició a raíz de informes de actividad fraudulenta, en los que los sospechosos afirmaban falsamente estar afiliados a la Autoridad Provincial de Electricidad. Al parecer, las víctimas fueron obligadas a descargar una aplicación que permitía a los sospechosos controlar sus teléfonos móviles. Posteriormente, se transfirieron fondos por un total de más de 500,000 baht de las víctimas a los sospechosos. Estas ganancias mal habidas se convirtieron luego en criptomonedas a través de un intermediario ruso, dice el CIB.
Durante el curso de su investigación, los agentes descubrieron que uno de los principales sospechosos rusos había retirado la asombrosa cantidad de 186 millones de baht de sus cuentas bancarias durante un período de cuatro meses, que abarca desde julio de 2023 hasta noviembre de 2023. El sospechoso ahora enfrenta acusaciones de lavado de dinero.
Curiosamente, el individuo ruso del ejemplo anterior tiene un permiso de trabajo válido como empleado de una empresa con sede en Phuket. Sin embargo, un examen más detenido reveló que esta empresa no estaba realmente operativa. Se descubrió que era propiedad conjunta de dos mujeres tailandesas y una rusa y que formaban parte de una red de otras 38 empresas.
El miércoles 3 de abril, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento contra las empresas implicadas. Dos mujeres tailandesas confesaron su papel como facilitadoras en el registro de estas entidades, que supuestamente proporcionaban servicios de visas y otras operaciones comerciales relacionadas con extranjeros. En realidad, estas empresas eran meras fachadas, utilizadas para generar documentos fraudulentos para extranjeros, afirmó la CIB.
Los sospechosos han sido detenidos y ahora enfrentan cargos relacionados con documentación falsificada y actuar como candidatos de extranjeros. El Phuket Express se ha abstenido de revelar los nombres de los sospechosos rusos y de las empresas implicadas, ya que la investigación de la CIB sigue en curso.
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